成都j9九游会老哥论坛电子电器集团关于召开2022年度股东大会的通知
日期：2023-06-07
成都j9九游会老哥论坛电子电器集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
成都j9九游会老哥论坛电子电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2023年6月7日召开了八届七次董事会，决定于2023年6月28日召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2023年6月28日（星期三）上午9点30分
二、会议地点：成都市高新区百草路1179号6号楼3楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、出席人员
（1）截止2023年6月22日在公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和其他受邀请的人员。
五、会议审议事项
1.审议《公司2022年度董事会工作报告》。
2.审议《公司2022年度监事会工作报告》。
3.审议《公司2022年度总经理工作报告》。
4.审议《公司2022年度财务决算报告》。
5.审议《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度关联交易额度的议案》。
上述议案经公司八届七次董事会及相关监事会会议审议通过。
议案5属关联交易，关联股东回避表决。
六、其他事项
1、请各位股东携带身份证原件，委托代理人凭委托授权书、委托代理人身份证原件、本人身份证原件准时参会。
2、会议联系电话 028-87988842。
特此通知。
成都j9九游会老哥论坛电子电器集团股份有限公司
2023年6月7日
